1 . Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev navzočnosti Predsednik uprave družbe otvori skupščino in ugotovi, daje na skupščini zastopanih toliko delnic, da skupščina lahko zaseda. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine Predlog sklepa uprave in NS: Za predsednika skupščine se imenuje dr. Markus Bruckmuller. Za preštevalca glasov se imenujeta: Matjašič Ratko in Fištrovič Milena. 3. Sklepanje o razporeditvi bilančnega dobička Predlog sklepa uprave in NS: Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 3,072.743,00 EUR ostane nerazporejen. 4. Sklepanje o razrešitvi odgovornosti uprave in nadzornega sveta za leto 2009 Predlog sklepa NS: Uprava in nadzorni svet se razrešita odgovornosti za leto 2009 Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan je 20. 3 . 2011 ) ali njihovi pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se morajo prijaviti pisno s priporočeno pošiljko ali osebno najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine, pri vodji oddelka za kadrovske in splošne posle družbe VVienerberger Opekarna Ormož, Opekarniška cesta 5. Pogoj za udeležbo na skupščini je navedena prijava. Pooblastilo za zastopanje in glasovanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo se tudi po skupščini hrani na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, da bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve in druge točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa dodatno tudi s pisnim pooblastilom. Dodatna točka dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi sklepov delničarjev: Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Gradivo: Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta so vsebovani v zgoraj navedenem dnevnem redu. Gradivo za skupščino z obrazložitvami vsake točke dnevnega reda ter popolna besedila letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009 ter poročila nadzornega sveta z dne 18. 2. 2011 so na vpogled delničarjem pri vodji oddelka za kadrovske in splošne posle, VVienerberger Opekarna Ormož d.d., Opekarniška cesta 5, vsak delavnik od 10.00 do 12.00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Uresničevanje delničarjeve pravice do obveščenosti: Vsak delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1 . ods. 305. člena ZGD-1 . Ponovno zasedanje: Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine po 20 dneh od dneva skupščine z istim dnevnim redom ob isti uri. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Vljudno vabljeni! VVienerberger Opekarna Ormož d.d. Predsednik uprave

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 21. 02. 2011 
Stran: 30