DNEVNI RED: 1 . Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti 2. Imenovanje delovnih teles skupščine Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1: Za predsednika skupščine se imenuje DEJAN JOJIČ in verifikadjska komisija v sestavi Lidija Leskovar predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica. 3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA ODA GEA d.d. za leto 2010, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OUA GEEA d.d. za leto 2010 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1 : Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEEA d.d. za postavno leto 2010, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TOVARNA OUA GEAd.d. za leto 2010. 4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010; Uporaba bilančnega dobička družbe TOVARNA OUA GEEA d.d. za poslovno leto 201 0; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1 : Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 201 0; Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2: Bilančni dobiček dosežen v višini 2.625.1 89,21 EUR, se uporabi: • prenesen dobiček leta 2008 v višini 975.254,57 EUR, se nameni za izplačilo divktend delničarjem v višini 245.210,00 EUR, • preostanek prenesenega dobička leta 2008 v višini 730.044,57 EUR se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih, • prenesen dobiček iz leta 2009 v višini 1,225.586,33 EUR se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih, • dobiček leta 201 0 v višini 424.348,31 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3: Skupščina potrdi In odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEEA d.d. v letu 201 0 in upravi podeli razrešnioo. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št 4.4: Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TOVARNA OUA GEEA d.d. v letu 2010 in nadzornemu svetu podeli razrešnico. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 Predlog sklepa nadzornega sveta, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta št. 5.1 : Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OUA GEEA d.d. za poslovno leto 2011 revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101 , Slovenija. 6. Volitve članov nadzornega sveta: Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.1 : Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DEJANU JOJIČ dne 19.09. 2011 poteče mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09. 201 1 dalje imenuje g. DEJAN JOJIČ. Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.2: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta g. DAMIJANU KOROŠEC dne 19.09. 2011 poteče mandat. Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta - predstavnika interesov delničarjev za mandatno dobo štiri leta od 20.09. 2011 dalje imenuje g. DAMIJAN KOROŠEC. Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6.3: Skupščina ugotavlja, da članu nadzornega sveta predstavniku delavcev dne 19.09. 2011 poteče mandat. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta - predstavnikom delavcev, ki ga je v nadzorni svet izvolil svet delavcev GEEAd.d.. 7. Plačilo članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije Predlog sklepa uprave št. 7.1 : Za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TOVARNA OUA GEEAd.d. enkratno plačilo v skupnem znesku 1 8.000,00 € bruto. Predlog sklepa uprave št. 7.2: Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto plačilo v višini 6.000,00 EUR letno. Člana nadzornega sveta za opravljanju funkcije prejmeta bruto plačilo v višini 4.800,00 EUR letno. Predsednik in člana nadzornega sveta prejemajo plačilo v mesečnih izplačilih, do katerih so opravičeni, dokler opravljajo funkcijo v mandatu od 20.09.2011 do 19.09.2015. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnega zneska navedenega v prejšnjem stavku sklepa. Predlog sklepa uprave št. 7.3: Skupščina družbe lahko sklep št. 7.2. na predlog uprave, tekom mandata nadzornega sveta 2011-201 5, prekliče. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Prijava in udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe http://www.gea.si/. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini • osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, • ali priporočeno; ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostoprema spletni strani družbe http://www.gea.si/. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničaiji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Ponovno zasedanje Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % vseh delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki pritožiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: InfbŽgea.si. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. aena ZGD-1-UPB3 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1-UPB, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301 . ZGD-1-UPB in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov:infoŽgea.si. Pravica do obveščenosti: Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 -UPB3. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer družba na dan 11.04.2011 razpolaga z 28.908 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic. Gradivo In vpogled v gradivo skupščine: Gradivo za skupščino, ki vključuje: Obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami Letno poročilo družbe Tovarna olja GEEAd.d. za leto 2010 Poročilo neodvisnega revizorja (stran 67 letnega poročila) Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEEAd.d. z dne 24.3.2011 . • Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEEA d.d. za leto 2010 (stran 68 letnega poročila) Priporočeni obrazci (za prijavo delničarjev na zasedanje in obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini). je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEAd.d.: http://www.gea.si/. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.: http://www.gea.si/, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine. V Slovenski Bistrici, dne 1 2. aprila 201 Uprava družbe

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 12. 04. 2011 
Stran: 38