Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke Sonje Kralj, univ.dipl.prav." i7. Seznanitev s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta Skupščina se seznani s poslovanjem dražbe, pridobivanju lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta. III .Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: »1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 znaša 2.788.647,27 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v vrednosti 143.755,47 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2010 v vrednosti 2.644.891,80 EUR. Bilančni dobiček se razporedi: - za izplačilo dividend delničarjem 24,00 EUR bruto na delnico, iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let v vrednosti 143.755,47 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2010 v vrednosti 1.807.300,53 EUR; Družba je dne 24.03.2011 izplačala vmesno dividendo 8,00 EUR bruto na delnico, v vrednosti 650.352,00 EUR. Preostanek dividend 16,00 EUR bruto na delnico, v vrednosti 1.300.704,00 EUR se bodo delničarjem izplačale po stanju iz delniške knjige na dan skupščine najkasneje do konca leta 2012. Preostanek bilančnega dobička v vrednosti 837.591,27 EUR ostane nerazporejen. 2. Skupščina s sprejemom tega sklepa upravi in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico.« Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarj i, v korist katerih bodo delnice 3 dni pred izvedbo skupščine vknjižene v delniški knjigi dražbe, ki se vodi pri Klirinško depotni dražbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež dražbe tri dni pred sejo skupščine. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primera bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, je na vpogled delničarjem na sedežu dražbe, vsak delavnik od 09. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Uprava družbe

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 05. 04. 2011 
Stran: 9