poročila Banke Celje d.d. za poslovno leto 2011 pooblaščeno revizijsko Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli: družbo PricevvaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. • predsednika: Stojana Zdolška Predloge sklepov pod 1., 2. in 4. točko predlagata Uprava in Nadzorni svet Banke • preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek. Celje d.d., predloge sklepov pod 3., 5. in 6. točko pa Nadzorni svet Banke Celje d.d. d. / ema pometlo o notranjem revidiranju Bonke Cehe dol. z Skupščine delničarjev banke se lahko udeležijo delničarji banke, ki svojo udemnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d. ležbo pisno prijavijo banki najpozneje do vključno 21. maja 2011. Prijavo opra vijo z izpolnjeno prijavnico, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili Predlog sklepa: osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o notranjem pooblastilo sta poleg sklica skupščine priložena pisnemu vabilu za skupščino, revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2010 s pozitivnim mnenjem Nadzorne- katerega delničarji prejmejo po pošti, dostopna pa sta tudi na spletni strani ga sveta Banke Celje d.d. banke www.banka-celje.si. > v, ,*„ ■___, v . :,„.,. .-. ■ - ■_... j._..^_ -_.*__.. .. .. Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi banke, ki jo vodi Klirinško depo-Predlog sklepa: tna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega 6ne pred zasedanjem skupščine. Skupščina delničarjev Banke Ceijed_d.se seznani s Poročilom Nadzornega to je 20. maj 2011 (presečni dan). sveta Banke Celje d.d. o preveritvi letnih poročil Banke Celje d.d. in Skupi- , , . , . . , . , ,_ , ._ ,. . _„.,_.. ... .. ., . _ . Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, ne Banke Celje za leto 2010 ,n pozrt.vn.m, mnenj, Nadzornega sveta Banke |ghko sedem dni pQ objayj sk|jca • k Sč(ne pisno 2ahtevajo dodatno točko Celje d.d. k poročiloma pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers dnevnega reda . Zahtevi morajo v pisni obHki pred ložiti predlog sklepa, o kad.o.o. Ljubljana. terem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega „ . . ., reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo. eto /.:>tii ac fOsiiHU.v v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda. ™ " ' Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda vpisni obliki dajejo predloge skie-Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. pov a li vo(i!ne pre dloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po . Sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 v visim objavj tega sk|ka skupščinei ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo del-2.249.819,42 hUR: ničar -predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu ■ za dividende, ki pripadajo delničarjem banke v višini 1.067.593,80 EUR. u P rave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjem banke se izplača dividenda v višini 2,10 EUR na navadno in prednostno delnico. Banka bo dividendo izplačevala od 22. junija 2011 Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda naprej, Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke, vpisani v del- P 0^ 0 banki tudi P° elektronski pošti na naslov: skupscina@banka-celje.si. niško knjigo na dan 26. maja 2011, m delničarji, imetniki materializiranih Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o navadnih delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializi- zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo rane navadne delnice na ime. Zapadlost izplačila dividende za leto 2010 je svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. tri leta od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjev banke, to je do - .. , ,, . , , ... , , -.„ .... < s M ' } ' Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je skupaj vključno 24. maja 2014, ko bo banka znesek neizplačane dividende prene- 2 ietnim poročijom in por očilom nadzornega sveta od dneva objave sklica sla med druge rezerve iz dobička. skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled v Banki Celje . za prenos v druge rezerve iz dobička v višini 1.182.225,62 EUR. d - d - Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/ili, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na _•-. Podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za spletni strani banke www.banka-celje.si, kjer so dostopne tudi vse ostale inposlovno leto 201 0. formacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD 1. |s ' is , /"'-, _,.'] V, * * " ' ,/l ' ~ ' "*' Osnovni kapital Banke Celje d. d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico na 26. skupščini imajo pri Pred log sklepa: vseh točkah dnevnega reda samo navadne nematerializirane imenske del-Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. razreši dosedanje člane Nadzornega niče. Na dan objave sklica te skupščine glasovalnih pravic nima 416 lastnih sveta BdnkeCeljed.d.kerjirnjepotekelmandatinimenujenovečlane Nad- navadnih imenskih delnic in 1.057 navadnih tiskanih delnic na prinosnika, za 7ompm sveta Ranke Olie H d ■ katere še ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. • dr. Uroš Čufer; -min Zvonko Ivanušir- Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom ..,.",,, . ' skupščine. Ob reaistraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati •Melita Malgaj; u ■ j . + - ■ ui *-i i •*■ + -i 3 I' z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpi-■ mag. Jure e j an, som - {Z p OS [ ovno _ soc inega registra oziroma drugo ustrezno listino iz katere • dr. Tomaž Subotič; izhaja pravica za zastopanje, nakar prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za • Bojan Srot; elektronsko glasovanje. • mag. Zdenko Zanoški. Ce skupščina delničarjev banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje Mandat članov Nadzornega sveta Banke Celje d.d. traja do zasedanja 24. maja 2011 ob 11.00 uri na istem kraju in bo takrat veljavno odločala ne Skupščine delničarjev Banke Celje d.d. v četrtem letu po izvolitvi. glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Uprava banke

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 22. 04. 2011 
Stran: 30