na podlagi 1 03. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d, obvešča javnost, da so bili na 18. seji skupščine investicijske družbe dne 16. 5. 201 1 sprejeti naslednji sklepi: 1. Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke. Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep: Skupščina za predsednika skupščine imenuje g. Sreča Jadka, za preštevalca glasov ga. Jasmino Bevc Bahar in g. Matjaža Stopa rja, za pristojno notarko pa ga. Nado Kumar. Število veljavno oddanih glasov: 81.71 1.594 (50,89% delež v osnovnem kapitalu) Število glasov ZA: 81.71 1 .594 (1 00 % oddanih glasov) Število glasov PROTI: 0 Število vzdržanih glasov: 0 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD d. d., za poslovno leto 2010, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, in odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d. d. in upravi družbe za upravljanje NFD d. o. o., za poslovno leto 2010. Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 2.1. Skupščina se seznaniš poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in potrditvijo letnega poročila družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2010. Skupščina se seznani s poslovnim rezultatom družbe, po katerem bilančnega dobička ni, čista izguba poslovnega leta 2010 pa znaša 42.256.883,21 EUR. 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi NFD d. o. o. in nadzornemu svetu sklada, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJ-SKEGA SKLADA d. d. v poslovnem letu 201 0. Število veljavno oddanih glasov: 76.510.416 (47,65 % delež v osnovnem kapitalu) Število glasov ZA: 75.296.550 (98,41 % oddanih glasov) Število glasov PROTI: 1.213.866 (1,59% oddanih glasov) Število vzdržanih glasov: 0 3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja. Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 201 1 se imenuje družba BDO Revizija d. o. o. Število veljavno oddanih glasov: 81.71 1.594 (50,89% delež v osnovnem kapitalu) Število glasov ZA: 80.442.074 (98,45 % oddanih glasov) Število glasov PROTI: 1.269.520 (1,55 % oddanih glasov) Število vzdržanih glasov: 0 4. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVE-STICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI. Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep: 4.1. Skupščina investicijske družbe, glede na gradivu k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTI-CIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v vzajemni sklad, navedeni v 192e. členu ZISDU-1. 4.2. Investicijska družba NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d. se preoblikuje v vzajemni sklad. 4.3. Ime vzajemnega sklada je: Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI. 4.4. NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana kot družba za upravljanje, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., skupaj z vsemi obveznostmi, na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI. Investicijska družba NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register. 4.5. Preoblikovanje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v sodni register, na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI, ki ga bo oblikovala in upravljala družba NACIONAL-NA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana. 4.6. Bilančni dobiček investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., za poslovno leto 2011, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d. izdelanih po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 4.7. teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 4.9. teh sklepov. 4.7. Vsak posamezni delničar investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD- Centralne klirinško depotne družbe, d.d., na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, kije enak njegovemu deležu v osnovnemu kapitalu investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register. 4.8. Skupščina investicijske družbe se seznani s pravili upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, ki jih je 1.4. 2011 sprejela uprava družbe NACIONALNA FINANČ-NA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, ter s tem, da bo skrbniške storitve za Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI predvidoma opravljal skrbnik premoženja Banka Koper d. d. 4.9. NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, bo v skladu s 4.7. točko teh sklepov imetnikom delnic izdala investicijske kupone Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI v osmih dneh po vpisu prenehanja investicijske družbe v sodni register. Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI se vsem imetnikom izdajo v skladu s pravili upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI. 4.10. Preoblikovanje po teh sklepih se šteje za izvedeno z dnem, ko NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, pridobi vsa po ZISDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem, oblikovanjem in poslovanjem Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, ter se v skladu s točko 4. teh sklepov celotno premoženje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI. 4.11. Skupščina pooblašča družbo NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, da v kolikor bi bilo potrebno na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov, sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI, vsebinsko ustrezno prilagodi pod točko 4. dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladitvene sklepe. Prav tako lahko v postopku izdaje soglasij in dovoljenj za Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI uprava družbe na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev spremeni ali dopolni dokumentacijo Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI. Število veljavno oddanih glasov: 81.71 1.594 (50,89% delež v osnovnem kapitalu) Število glasov ZA: 81.71 1 .594 (1 00 % oddanih glasov) Število glasov PROTI: 0 Število vzdržanih glasov: 0 Na skupščini je bilo prisotnih 81.71 1.594 delnic z glasovalno pravico od skupno 160.580.300, kar predstavlja 50,89 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico. Vse zastopane delnice so bile prisotne pri vseh točkah dnevnega reda. Napovedane izpodbojne tožbe Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. To obvestilo bo od dne javne objave v časopisu Finance do nadaljnjega objavljeno na spletni strani NFD, d. o. o., www.nfd.si v rubriki javne objave. Ljubljana, 17.5.2011 Uprava NFD d. o. o.

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 18. 05. 2011 
Stran: 11