DNEVNI RED 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnlc članom nadzornega sveta in direktorju družbe za poslovno leto 2010: 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2010; 3. Imenovanje revizorja; 4. Zmanjšan}« osnovnega kapitala z umikom delnic. 1. Odločitev o uporabi bilančnega dobička i Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji i sklep: 1.1. bilančni dobiček v znesku 48.544.771,65 EUR se uporabi za izplačilo dividend v znesku 4 .050. 000 EUR. Tako znaša dividenda na navadno kosovno delnico 30 EUR (v znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 10 EUR, ki je bila izplačana v začetku leta 2011 j. Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen; 1.2. potrdi in Odobri se delo direktorja družbe v poslovnem letu 2010 in se mu podeli razrešnica za telo 2010; 1.3. potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in se predsedniku in vsem članom nadzornega sveta za poslovno leto 201 0 podeli razrešnica. 2. Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2010 Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: družba članom nadzornega sveta za leto 2010 izplača plačilo v znesku 23.000 EUR in sicer predsedniku 7.000 EUR, vsakemu od članov pa po 4.000 EUR. 3. Imenovanje revizorja Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: za revizorja za poslovno (eto 2011 se imenuje revizijska družba RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d. o. o. . 4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: Osnovni kapital družbe, ki znaša 563.346 EUR (petsto tri in šestdeset tisoč tristo šest in štirideset evrov) se zmanjša za znesek 56.334.60 EUR (šest in pet deset tisoč tristo štiri in trideset evrov in šestdeset centov) tako, da po zmanjšanju znaša 507.011,40 EUR (petsto sedem tisoč enajst evrov in štirideset centov). Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 13,500 (trinajstfsoč petsto) delnic. Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička. V kapitalske rezerve se odvede znesek 56.334,60 EUR (šest in pet deset tisoč tristo štirt in trideset evrov in šestdeset centov). Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede z namenom prilagoditve osnovnega kapitala potrebam družbe, ki izhajajo iz dejavnosti, ki jo družba opravlja. Osnovni kapital se zniža z dnem vpisa znižanja osnovnega kapitala v sodni register. I V točki 3 . t . (tri pika ena pika) statuta se znesek -563.346 EUR (petsto tri in šestdeset tisoč tristo f šest in štirideset evrov)« nadomesti z zneskom »507.011,40 EUR (petsto sedem tisoč enajst I evrov in štirideset centovK V točki 3.1.1. (tri pika ena pika ena. statuta se številka 135.000 (sto petin trideset tisoč) nadomesti s številko »121.500 (sto enaindvajset tisoč petstoR ' 5. Druga obvestila delničarjem 5.1 . Popolna besedila k vsaki točki dnevnega reda in njihove obrazložitve, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z obrazložitvami in predlogi sklepov, ki so jih skupščini pravočasno in v skladu s čl. 300 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) podali delničarji k posamezni točki dnevnega reda z navedbo predlagatelja in obrazložitvami ter popolna besedila letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predlogov sprememb statuta, so dostopna vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, od vključno dneva objave tega sklica do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10. 5.2. Od dneva sklica so na spletnih straneh družbe http://vimw.salus.sl/ in na SEOnetu dos-5.2.1. objava tega sklica skupščine, ki v točkah 5.5. in 5.6. obsega tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD; 5.2.2. objava obrazca Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SA-LUS, Ljubljana, d.d.; 5.2.3. popolna besedila listin in predlogov iz točke 5.1 . te objave sklica; 5.2.4. predlogi delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300. in 301. člena ZGD. ki jih bo družba na spletnih straneh objavila nemudoma po njihovem prejemu (točki 5.5. in 5.6. te objave sklica). Navedene informacije bodo na spletnih straneh družbe dostopne do vključno dneva skupščine, na SEOnetu pa še pet let od dneva objave. Skupno število delnic edinega razreda na dan sklica skupščine je 135.000. Skupno število glasovalnih pravic na ta dan pa znaša 121.627, saj ima družba na dan sklica skupščine 13,373 lastnih deinic, ki na skupščini nimajo glasovalnih pravic. 5.3. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralni register vrednostnih papirjev na presečni dan 17.5.2011 - (o je konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine in ki so družbi svojo udeležbo na skupščini prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Družba SALUS, Ljubljana, d.d., bo dividendo začela izplačevati dne 30 5.20H na podlagi potrdila o lastništvu delnic na dan 24.5.201 1. 5.4. Delničarji, katerih skupni kapitalski deleži ustrezajo najmanj dvajsetini osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje sedem dni po tej objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo predložiti predlog sklepa, oziroma, če skupščina ne bo odločala o sklepu, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Zahtevo za dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe into@salus.si. 5.5. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov v pisni obliki vključno s predlogi za izvolitev revizorja. Volilnih predlogov ni potrebno utemeljiti. Tak predlog se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloge lahko delničarji pošljejo na elektronski naslov družbe intb@salus.si. 5.6. Vsak delničar na skupščini uveljavlja pravico do obveščenosti s tem, da zahteva, da mu poslovodstvo zagotovi zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo vseh ročk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih s povezanimi družbami. Delničar lahko za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini poč blasti drugo osebo s pooblastilom. Obrazec Pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini družbe SALUS, Ljubljana, d.d. je dostopen na spletni strani družbe (točka 5.2. te objave). Pooblastilo lahko delničar pošlje z elektronsko pošto na elektronski naslov into@salus.si_ Pooblaščenec se mora na skupščini izkazati s potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga delničarju izda KDD, Centralna klirinško depotna družba ali njen član. O sklepih iz dnevnega reda pod točkami 1 - 3 odloča skupščina z navadno večino oddanih glasov, pod točko 4 s tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. SALUS, Ljubljana, d.d. Direktor d.d. Miha Lavrič, mag. farm. Ljubljana, 18 april 2011

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 19. 04. 2011 
Stran: 10