1. Otvoritevskupščineinugotovitevsklepčnostiskupščine ter Imenovanje notarja Predlog sklepov: 1.1. Skupščina na predlog uprave družbe sprejema predlagani dnevni red in imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 1 .2. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno, saj je na seji zastopanega več kot 15 % osnovnega kapitala družbe. 2. Izvolitev predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov Predlog sklepa: 2.1. Skupščina potrdi predsedujočega in dva preštevalca glasov, skladno s predlogom sklicatelja skupščine. 3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe PPS - PEKARNE PTUJ d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepov: 3.1 . Skupščina delničarjev PPS - PEKARNE PTUJ d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe PPS - PEKARNE PTUJ d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010. Delničarji so bili seznanjeni s prejemki članov organa vodenja in nadzora. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe PPS - PEKARNE PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PPS -PEKARNE PTUJ d.d. med poslovnim letom 2010, delničarji pa so se seznanili tudi s prihodki članov nadzornega sveta in uprave. 3.2. V skladu z294. členom ZGD-1 , skupščina : 3.2.1. Potrjuje in odobri delo uprave družbe PPS - PEKARNE PTUJ d.d. in ji podeljuje razrešnico. 3.2.2. Potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe PPS -PEKARNE PTUJ d.d. in mu podeljuje razrešnico. 4. Predlog za uporabo bilančnega dobička Predlog sklepa: 4.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 208.273,38 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto. 5 Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 Predlog sklepa: 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revizijo za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo EBIT, revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje,d.o.o.,Trgmladosti6, Velenje. 6. Imenovanje članov nadzornega sveta Predlog sklepa: 6.1. Zaradi poteka mandata članoma nadzornega sveta z dnem 23.08.2011, skupščina imenuje dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev. Mandat imenovanih članov nadzornega sveta začne teči 24.08.2011 in traja 4 leta. Skupščina se seznani z imenovanjem člana nadzornega sveta, s strani sveta delavcev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini In ostale pravice delničarjev Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana konec 4 (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine In ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4 (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe PPS - PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, do vključno 1 8.06.2011 . Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 ( sedem ) dni po objavi sklica skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 ( sedmih ) dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD -1 . Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo, soba št. 1) na sedežu družbe PPS - PEKARNE PTUJ d.d. in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda skupščine se glasuje z glasovnicami razen o prvi točki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2010, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe PPS -PEKARNE PTUJ d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, in sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. PPS - PEKARNE PTUJ, d.d. Uprava • direktorica

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 05. 2011 
Stran: 30