Za predsedujočega skupščini: Marko PAULETIČ • Preštevalca glasov: Barbara STANONIK Marko URH Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjana TIČAR BEŠTER. 2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 201 0, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 v znesku 6.304.607,19 EUR se uporabi: • del bilančnega dobička v višini 2.999.867,50 EUR za dividende, to je 83,62 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31 .12.2011 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan 16.06.2011 . • Preostali bilančni dobiček v višini 3.304.739,69 EUR je prenos dobička. 2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2010 Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011 Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje revizijsko hišo ABC revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve d. o. o. , Dunajska 1 01 , Ljubljana. 4. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Sprejme se Akt o ustanovitvi, po katerem se družba glede na veljavni Statut preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo in dvočlansko upravo. Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s predlogom Akta o ustanovitvi po 4. točki dnevnega reda, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 -UPB3) bo vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.niko.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba družbe bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Vljudno vabljeni. NIKO d.d., Železniki Predsednik uprave Rado Čulibrk

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 16. 05. 2011 
Stran: 9