investicijske družbe, d. d., k! Ix> v ponedeljek, dne 16 5.2011 ob 11.00 un v Ljubljani, v konferenc™ dvorani DRAVA vsestem nadeli opju GRAND HOTELA UNION - GARNI (bivši Hotel Astral), MikiošioevaQ. Ljubljana Dnewii led. 1 Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika dveh prešteval cev glasov in notarke. Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa: Skupščina za predsednika skupščine imenuje g. Sreča Jatjka, za prešteva Ica glasov ga, Jasniino Bevc Bahar in g. Matjaža Stoparja, za pristojno notarko pa ga. Nado Kumar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poiočilcm diužbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD d d . za posloma lefo 2010. z levizonevim poročilom m poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, m odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTI-CIJSKEGA SKLADA d d in upravi družbeza upravljanje NFD d. o o za poslovno leto 2G1G. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 2.1, Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska driižba. d. d., za poslovno isto 2010. pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročiia in potrditvijo letnega poročiia družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d, za posiovno teto 2010. Skupščina se seznam s poslovnim rezultatom družbe, po katerem bilančnega dobička ni, čista izguba poslovnega teta 2010 pa znaša 42.256.883,21 EUR. 2.2. Skupščina podeljuje razrešmco »pravi NFD d. o. o. in nadzornem« svetu skiada, s katero potrjuje m odobrava delo teh dveh organov NFD 1 DELNiŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA d, d. v posiovnem letu 2010, 3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega levizorja Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Za pooblaščenega revizorja za posiovno ieto 2011 se imenuje družba BDO Revizija d, o. o. 4. Obravnavam sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI Uprava hi nadzorni sve! predlagata sprejem nasledil jiii sklepov: 4.1. Skupščina investicijske driižbe, glede na gradivu k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v vzajemni skiad. navedeni v 192e. cienuZiSDU-1. 4.2. Investicijska družba NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d.d. se preoblikuje v vzajemni sklad. 4.3. Ime vzajemnega sklada je; Vzajemni skiad NFD 1 DELNIŠKI 4.4. NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana kot družba za upravljanje, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska dražba, d. d., skupaj z vsemi obveznostmi, na Vzajemni skiad NFD 1 DELNIŠKi. Investicijska družba NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register. 4.5. Preoblikovanje investicijske družbe NFD 1 DELNiSKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj Z vsemi obveznostmi, pO stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVE-STICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d, d., v sodni register, na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI, ki ga bo oblikovala in upravljala družba NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana. 4.6. Bilančni dobiček investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d„ za poslovno leto 2011, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKi INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d d izdelanih po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 4.7. teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 4.9. teh sklepov. 4.7. Vsak posamezni delničar investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d d., ki bo kot imetnik deimc fe investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d., na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov Vzajemnega skiada NFD 1 DELNIŠKi. kije euak njegovemu deležu v osnovnemu kapitalu investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa vsodni register. 4.8. Skupščina investicijske družbe se seznani s pravili upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, ki jih je 1 4. 2011 sprejela uprava družbe NACIONALNA FINANCNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, ter s tem, da bo skrbniške storitve za Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI predvidoma opravljal skrbnik premoženja Banka Koper d. d. 4.9. NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubljana, bo v skladu s 4.7. točko teli sklepov imetnikom deinic izdala investicijske kupone Vzajemnega skiada NFD 1 DELNIŠKI v osmih dneh po vpisu prenehanja investicijske drtižbe vsodni register. Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI se vsem imetnikom izdajo v skladu spravili upravljanja Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI. 4.10. Preoblikovanje po teh sklepih se šfeje za izvedeno z dnem, ko NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o., Ljubijana, pridobi vsa po ZiSDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem, oblikovanje ni in poslovanjem Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI, ter se v skladu s točko 4. teh sklepov celotno premoženje investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d d„ skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKi, 4.11. Skupščina pooblašča družbo NACIONALNA FINANCNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o.. Ljubljana, da v kolikor bi bilo potrebno na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov, sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja investicijske družbe NFD 1 DELNIŠKi INVESTICIJSKI SKLAD, investicijska družba, d. d , v Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI, vsebinsko ustrezno prilagodi pod točko 4. dnevnega reda sprejete skiepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopoiniiue ali uskladitvene sklepe. Prav tako lahko v postopku izdaje soglasij in dovoljenj za Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI uprava družbe na zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev spremeni ali dopolni dokumentacijo Vzajemnega sklada NFD 1 DELNIŠKI. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: Skupščine se lahko udeležijo delnica! ji. njihovi pooblaščenci in zastopniki Pravico do udeležbe na skupščini m uresničevanja glasovalne praoče imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki m pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednjo pogoja. k! bodo svojo udeležbo na skupščini pi Ejavili družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino - ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registiu nemoten al izi ranih vrednostnih papirjev pn KDD - Centralni klinnško depotni družbi Ljubljana d d . konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 12 5. 2011 če glasovalna pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno druži)! predložiti pisno pooblastilo. Ravne osebe maajo prijavi za udeležbo predložiti ledni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi Skupščina veljavno odloča ob prvem sklicu ne glede na višino na skupščini prisotnega oz zastopanega osnovnega kapitala Delnica! je oziroma njihove zastopnike prosimo, da preiaamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zalitevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni oblik! puloiiti predlog sklepa, o katerem na; skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega leda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega seda Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objava tiste dodatne točke dnevnega ieda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 3edem dni po objavi iega sklica skupščine Delničar} lahko zahteve za dodatne točke dnevnega ieda družb pošljejo tudi po elektronski pošt in sicer na e-masl naslov, infcsnfd ss Delničar! lahkok vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objava tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ks bodo razumno utemeljeni. - za katere bo defničar-predlagatelj pri tem sporočil . da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta m da bo druge delničarje pripravil do tega. da bodo glasovali za njegov predlog. Pi odlog delničarja seobja^ in sporoči na način iz 2S6. člena tega zakona Se. če j© delničar v sedmih dneh [Doobpvi sklica skupščine poslal družbi razumna utemeljen predlog Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge diužbi sporočijo tudi po elektronski pošti m sicer na e-mail naslov info%ifd.si rani obliki kot priponka, z lastnoročnim podpisom delničarja, ki je fizična oseba oziroma pn pravnih osebah z lastnoročnim podpisom zakonitega zastoju™ k a in žigom/pečatom pravne osebe, ce ga uporablja Družba ima pravico do preveritve identitete delnica! ja oziioma pooblastitelja, ki posreduje zalitevo ali predlog po elektronski pošti tei avtentičnost njegovega podpisa V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničaiji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti Gradivo in dostopnost dokumentov: Na sedežu družbe Tidinova 4. Ljubljana, v tajništvu vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe www nfd si je dostopno gradivo za skupša no (vsebuje sklic skupšči ne in predloge sklejiov z navedbo, kateri organ diužbe jedal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega ieda!, - obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne piavice. - izčrpne infoimacije o piavicalidelmčaijev iz prvega odstavka 298. člena, p vega odstavka 300. člena, 301. m 305. člena ZGD-1. Ta sklic skupščine bo od dne javne objave v časopisu Finance do nadaljnjega objavljen na spletni strani NFD. d o o vavvv nfd sivrubiiki javne objave Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino; Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic diužbe 160 580 300. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda Ljubljana. 11 4 2011 Upiava NFD d. o o

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 15. 04. 2011 
Stran: 9