Predlog sklepa: Skupščina izvoli predsednika skupščineinverifikacijsko komisijo po predlogu uprave. Skupščini prisostvujeva bljeni notar. 2. Razveljavitev sklepa 21. redne letne skupščinedružbezdne 23.06.2010, sprejetega podtočko Drugič dnevnega reda,o seznanitvi skupščines pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009,odločanjuo uporabi bilančnega dobička za leto 2009, in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Razveljavi se sklep 21. redne letne skupščinezdne 23.06.2010, sprejet podtočko Drugičdnevnega reda, ki se glasi: "Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009. Bilančni dobičekza leto 2009znaša 93.544.710 evrov. Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 se ne razdeli delničarjem. Ta ko ugotovljeni bilančni dobiček v znesku 93.544.710evrovostanevceloti nerazporejen in se izkazujevokviru postavke zadržani čisti dobičekv sestavinah kapitala,o njegovi uporabi bo odločala skupščina delniške družbev naslednjem poslovnem letu. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009." 3. Seznanitev skupščines pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o ponovni preveritvi letnega poročila za leto 2009 ter razlogih za spremembo letnega poročila za leto 2009, ki ga je skupščina obravnavala dne23.junija 2010. Iz spremenjenega letnega poročila družbe Merkur,d. d., zdne 30. avgusta 2010 in popravljenih računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 izhaja, da bilančnega dobička za leto 2009 ni. Ne podeli se razrešnica upravi družbe za poslovno leto 2009. Nepodeli se razrešnica nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009. 4. Spremembe osnovnega kapitala Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 1. Osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 54.773.201,47 evrov,sezmanjšaza 53.591 .874,47 evrov na 1.181.327 evrov.Zmanjšanjeosnovnega kapitala družbe se izvede poenostavljeno in sicer: (a) za znesek5.477.396v34evrovz umikom 131 .258 lastnih delnicspripadajočimzneskom ene delnice 41 ,73 evrov in (b) za znesek 48.114.478,13 evrovs prenosom osnov nega kapitala vznesku 48.114.478,13 evrov vkapitalske rezerve. 2. Hkratizzmanjšanjem kapitala iz 1. točke tega sklepa, se osnovni kapital poveča s stvarnimi vložki. 3. Predmet stvarnih vložkovje lahko vsaka terjatev do družbe, vključena vseznam navadnih terjatev iz 3. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP in seznam zavarovanih terjatve iz 5.točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPPv postopku, ki ga vodiOkrožnosodiščevKranjupodopr.štSt 1358/2010. 4. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe bodo izdane novedelnice in sicer: 4.1. lzdajatelj:Merkur,d.d., Cesta na Okroglo 7,4202 Naklo, matična številka: 5003563000; 4.2. Oznaka in oblika: kosovne, navadne, imenske, nematerializirane delnice; 4.3. Razred:delnicetvorijozže izdanimi 1.181.327 kosovnimi, navadnimi, imenskimidelnicami isti razred; 4.4. Pravice iz delnic: nove delnice, enako kot ostale kosovne, navadne, imenske delnice, dajejo imenikom: (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (i i) pravico do udeležbe pri dobičku (dividendo), (iii) pravicodo sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe; 4.5. Pri padajoči znesek osnovnega kapitala na eno kosovno delnico: 1 evro. 4.6. Datum izdaje: datum vpisa delnicvcentralni register. 5. Vsakupnik, ki na družbo prenese svojoterjatev iz 3. točketega sklepa zaradi vplačila stvarnega vložka pridobi eno delnico s pripadajočim zneskom osnovnega kapitala 1 evro za vsakih: 5.1. 40,00 evrov prenesene zavarovane terjatve; 5.2. 53,00 evrov prenesene navad ne terjatve. 6. Rokza vpis in vplačilo delnicjel mesec po tem, ko sodiščeobjavi poziv upnikomza vpis in vplačilo delnic. 7 Delnice se vpišejo in vplačajo s pisno izjavo upnika, ki jo mora upnikdo poteka roka iz 6. točke tega sklepa predložiti Okrožnemu sodišču v Kranju. 8. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena. 9. Skupščina pooblašča nadzornisvet družbeza uskladitev besedila statuta stem sklepom. 5. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta. Predlog sklepa manjšinskih delničarjev H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija in GBD Skupina, finančna družba, d.d., Koroška cesta 1 9, Kranj: 5.1. Za člana nadzornega sveta se imenujeta Urška Svetlikin Peter Pavček. Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: 5.2. Za člana nadzornega sveta se imenujeta Miro Medvešek in Tatjana VošinekPucerza dobo štirih let 5.3.Skupščina se seznani, da je skupni svet delavcev za predstavnika delavcev v nadzornem svetu,za člana nadzornega sveta za dobo štirih let do 31 .5.2014, imenoval Petra Fratnika. 6. Imenovanje revizorja družbeza revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2010. Predlog sklepa nadzornega sveta družbe: Za revizijo poslovanja in računovodskih izkazovdružbe Merkur, d. d., in Merkur Group za poslovno leto 2010se imenuje revizorsko družbo DELOnTEREVIZIJAd.o.o., Davčna ulica 1,1000 Ljubljana. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalnepraviceletisti delnica rji, ki so kot imetniki delnicdružbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo natadanzakonito glasovalno pravico na kateri drugizakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci inzastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo (lahko poslano po pošti na naslov MERKUR -trgovina in storitve, d. d.. Uprava družbe-za skupščino, Naklo, Cesta na Okroglo 7), ki mora prispeti na sedeždružbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Gradivo za skupščino Gradivo (predlogi sklepovzobrazložitvami in popolna besedila listin in predlogov) za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled in na razpolagoza pridobitev na sedežu družbe Naklo, Cesta na Okroglo7 in sicer oddneva objave sklica dozasedanja skupščine vsakdelavnikmedlO.OOin 14.00 uro. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni poobjavisklica skupščine pisno za htevajododatnotočkodnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa,o katerem naj skupščina odloča,aliče skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitevtočkednevnega reda. Uprava družbe bo vskladustretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točkednevnegareda,glede katerih bodo delničarjizahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko za hteveza dodatnetočkednevnega reda družbi sporočijo na naslov Naklo, Cesta na Okroglo 7. Delničarji lahko kvsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pred loge sklepovalivolilnepred loge. Uprava bona enaknačinkotta sklic skupščineobjavila tiste pred loge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh poobjavitega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar- predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarjepripravil do tega, da bodo glasovaliza njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja seobjavi in sporoči na način iz296.člena ZGD-1 le,čejedelničarvsedmihdneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko pred loge sklepov in volilnepredlogedružbi sporoči na naslov, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti vskladus305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna podati za nesljivepodatkein odgovore na vprašanja vzvezi zzadevamidružbe,če so takšni odgovori in podatki potre bniza presojo točkdnevnega reda skupščine. Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo,da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkomseje. MERKUR, d. d., PredsednikupraveBlaž Pesjak Član uprave RokPonikvar Merkur-trgovina in storitve, d. d., Cesta na Okroglo 7,4202 Naklo,Slovenija

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 30. 12. 2010 
Stran: 9