napodlagidoločil2.in3.odstavkačlaia29S.ZakonaogospodarskihdfužbahinStatutadeiniskedfyžbepo Saaniodločitviin na predlog manjšinskih delničarje. 22 skupščinodruzberv.ERKUR-trgovina in storitve d. d, Naklo, Cesta na Okroglo 7. Skupščina bodril 2S.2.2011,ob 9.00 uri, v konferenčni dvorani po; Sov ne stavbe družbe MERKUR, d. d. v Naklem, Cesta na Okroglo 7, 6. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom m predlog! sklepov: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsed ni kaskupsči ne, verifikacijske ko misije in zapisnika rja. Predlog sklepa: Skupščina izvoli predsednika skupščine in verifikacijsko komisippo piedlogu uprave. Skupščini prisostvuje 2. Rar.-djavite.- sklepa 21. red ne tetneskupšči ne družbe2dne23. 06. 2010, sprejetega pod točko Drugič dnevnega reda, o seznanitvi skupšiines pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009, odločanju o uporabi bilančnega dobičkaza leto 2009, in podelitvi raz resnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Razveljavi se sklep 21. red ne letne skupšcinez dne 23. 06. 2010, sprejet pod točko Drug« dnevnega reda, ki seglas i: 'Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o prever&i letnega poročila za leto2009.Ei!arKnidobi£ekia!eto2009ina5a93.S44.710evrov.BilančnidobkekpM!ovnega leta 2009 se ne razdeli del ličarjem. Tako ugotovljeni bilančni dobiček v znesku 9_!.S44.710ev rov ostane v celoti nerazporejen in se izkazuje v okviru postavkezadržaničistidobičekvsestavinahkapitala.onjegoviuporabi bo odločala skupščina delniške družbev naslednjem poslovnem letu Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009." 3. Seznanitev skupščines pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009. Predfog sklepa uprave in nadzornega sveta:Skupšči na se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o ponovni preveritvi letnega poroči laza leto 2009 ter razlogih za spremembo letnega poroči laza leto 2009, ki ga je skupščina obravnavala d ne 23. junija 201 0 Iz spremenjenega letnega poročila družbe .V1ERKUR, d. d.,zdne 30. avgusta 2010 in opravljenih računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 izhaja, da bilančnega do bičkaza leto 2009 ni. Ne podeli se razreš niča upr avi družbe za poslovno leto 2009. Ne podeli se raz rešnka nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009. 4. Spremembe osnovnega kapitala Pred og sklepa up. avetn nadzornega sveta: 1. Osnov ni kaprtal družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 54.77 3.201,47 evrov, se zmanjša za 53.591.874,47 evrov na 1. 181. 327,00 ev rov. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede poenostavljeno, (a) za 2nesek5.477396,34 evrov z umikom 131 .258 lastnih delnic s pripadajočim zneskom ene delnice 41,73 wrovz namenom restruktunranja kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja!« (b)zaznesek4S.1 14.478,13 evrov s prenosom osnov nega kapitala v znesku 48.1 14.478,13 evrovv kapitalske rezerve z namenom prenosa v kapitalske rezerve za radi izvedbe finančnega prestrukturiranja. 2. Hkrati z zmanjšanjem kapitala izl. točke tega sklepa, se osnovni kapital poveča s stuarnimi vložki. 3. Predmet stvarnih vložkov je fahko vsaka terjatev do družbe, .ključena v seznam navadnih terjate« iz 3. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP in seznamzavarovanih terjatve iz S. točke prvega odstavka 142.členaZFPPIPPv postopku, ki ga vodi Okrožno sodišče v Kranju pod opr. št. St 1358/2010. 4. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe bodo izda ne novedelnice in sicer: 4.1.lzdajatelj:M£RKUR,d.d.,CestanaOkroglo 7,4202 Naklo, matic na številka: 5003563000: 4.2. Oznaka in oblika, kosovne navadne, imenske, nemateriaiizi rane delnice 4.3. Razred: delnice tvor jozže izdanimi 1.1 81 .327 kosovnimi navadnimi imenskimidel ni cami isi razred; 4.4. Pravice iz delnic, nove delnice, enak) kot ostale kosovne, navadne, imenske del niče, dajejo imenikom, (ijpravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (i iS pravico do udeležbe pri dobičku (dividendo), (iii. pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe; 4.5. Pripadajoč i znesek osnov nega kapitala na eno kosovno delnico: 1e.ro. 4.6. Datum izdaje: datum vpisa delnicv centralni register. S.Vsakupnikki na družbo prenese svojo teijatev iz 3. točke tega sklepa za rad i v plačila stvarnega vložka pndobi eno delnico s pri padajočim zneskom osnovnega kapitala 1 evro za vsakih: 5.1. 4Q00evrovprenesenezavarovane terjatve; 5.2 53,00 evrov prenesene navadne terjatve. 6. Rokza vpis in vplačilo delnic je 1 mesec po tem, ko sodišče objavi poziv upnikom za vpis in v plačilo delnic. 7. Delnice se vpišejo in vplačajo s pisno izjavo upnika, ki jo mora upnik do poteka roka iz 6. točke tega sklepa predložiti Okrožnemu sodišču v Kranju 8-Tasklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena. 9. Skupščina pooblašča nadzor nisvet družbe za uskladite, besedila statuta s tem sklepom. 5. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta. Predogsklepa manjšinskih delničarjev H & R d.d.Družba za upravljanje z naložbami Spodnja Idrija, 5podnja Kanomlja23, Spodnja Idrija in GI_D_feipir_a, finančna (_riižba,d.d., Koroška cesta 19, Kranj: 5.1. Za člana nadzornega s. eta se imenujeta Urška Svet lik in Peter Pavček. Predlog sklepa nadzornega sveta družbe -5.2.Za člana nadzornega sveta se imenujeta Miro MedvešekinTatjanaVošinekPucerza dobo štirih let S.3. Skupščina se seznani, da je skup ni svet delavcev za predstavnika delavcev v nadzornem svetu, za člana nadzornega sveta za do bo štirih let, do 31. 5. 2014, imen oval Petra Fratnika. 6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2010. Predi og sklepa nadzornega sveta družbe: Za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov družbe MERKUR, d. d, in Merkur Group zri poslov no leto 2010se imenuje revizorskodruž bo DELOfTTl REVIZIJA, d. o. o., Davčna ulica 1,1 000 Ljubljana. 7. Imenovanje posebnega revizorja Predlogsklepaiiprave: ■>Na podlagi l.odstavka 318. člena ZGD-1 imenujeskupščina revizorsko družbo DELOITTt REVIZIJA, d.o. o. Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.za posebnega revizorja za rad i preveritve vodenja posameznih poslov v obdobju od 26. 4.2007 do 3. 11. 2010. Posebni revizor naj preveri zakonitost in poslov no primernost vseh prav nih poslov, ki jih je MERKUR, d. d, (v ključno z odvisnimi diužba m i) direktno ali indirektnosklenilz družbamiMffiFIHd.o.o,MERFirJDVA,d.o.o,MERFiriTT(ld.o.o,inMERFIN5TIRl,d.o.o,vseštiridružbe s sedežem v Ljubljani ter zakonitost in poslov no primernost vseh prav nih poslov, ki jih je MER KUR, d. d, (v kij učno z odvisnim i družbami) direktno ali indirektno sklenil z družbami HTC DVA, d.o. o. -v stečaju, HTC ENA,d.o.o,inHTCG|d.o.o,vsetridružbessedežemvLjublJ3ni.Polegteganajposebnire,"izorpre,"eri tudi vodenje vseh drugih poslov, za katere sum i, da je pri njih lahko prišlo do oškodovanja družbe (vključno odvisnih družb). Posebni revizor naj preveri tud i vse posle d ruiibe (vključno odvisnih družb) z ban kam i in drugimi fi na nč m mi organizacija mi glede vseh kreditnih in drugih financ nih poslov, ki jih je sklenil MERKUR, d. d, ali katera od njegovih odvisnih družb v istem obdobju od 2S. 4. 2007 do 3. 11.2010, pri čemer naj preveri njihovo zakonitost, poslovno primernost in ali je pritem tretja oseba s svojim v plr.om na družbo namenoma pripravila člane organov vodenja in nadzora ali poslovnega pooblaščenca do tega, da posluje v škodo družbe MER KUR, d. d, in njenih delničarjev. Posebni revizor naj v vsakem od navedenih primerov na način iz 3. odstavka S45.člena ZGD-1 ugotov i znesek oškodovanja družbe MER KUR, d. d.s Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo m na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnicdružbe vpisani v caitralnemregistrunematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta danzakonito glasovalno pravico na kateridrugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo (lahko poslano po pošti na nas lov MERKUR -trgovina in storitve, d. d., Uprava družbe -za skupščino. Naklo. Cesta na Okroglo 7), ki mora pri speti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Gradvo za skupščino Gradivojpredlogisklepov z obrazložitvami in popolna besedila listin in pred!ogov)2a skupščino izdrugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled in narazpobgoza pridobitev na sedežudružbe Naklo, Cesta na Okrogb 7 in sicer od dneva objave sklica do zaseda nja skupščine vsakdelavnik med 10.00 in14.00uro. Pravice in predi ogi delni carjev Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavisklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali českupščina pri posamezni točki dnevnega reda nesprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 29S. člena ZGO-1 objavila t iste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delnica rji zahteve poslali družbi naj poznejesedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lah ko zahteve za dodat ne točke dnevnega reda druž bi sporočijo na na si o 1 .' Na kb. Cesta na Okroglo 7. Delnica rji lahko kvsa ki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pred loge sklepo« ali volilne predloge. Uprav a bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarje.', ki bodo poslanidružbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar -predlagatelj pri tem sporoči I, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upraveali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlo g. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 m potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, čejedelničarv sedmih dneh po objavi skJica skupščine poslaldružbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne pred loge družbi sporoči na naslov, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje naskupščmi Upravajimje dolžna podati zanesljrve podatke m odgovore nn vprašanja v zvezi z zadeva mi družba če so takšniod govori in podatki potrebni za presojo točkdnevnega reda skupščine. Delnica rje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje. MERKUR, d d_ Predsednik uprave Blaž Pesjak Član uprave Rok Ponikvar

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja
Datum: 24. 01. 2011 
Stran: 6