Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš ilič. odvetnik iz Ljubljane. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino: V skladu s Statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji 2 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu PREDLOG SKLEPOV: 1 Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2010 znašal 40.418.098,46 EUR, se uporabi kot sledi. a) del bilančnega dobička v znesku 30.122.888,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,00 EUR na navadno delnico, M preostanek bilančnega dobička v znesku 10,295.210,46 EUR ostane nerazporejen, i Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjizeni pn KDD - Centralni J klirinško depotni družbi na dan 27,6 2011. 2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. i 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010. Povzetek obrazložitve sklepov, objavljene v gradivu za skupščino: I V predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička se Je upoštevalo preteklo dividendno politiko družbe, stanje zadržanih dobičkov, pričakovanja in i pomen dividendnih prejemkov za velike in male delničarje v trenutnih okoliščinah, vpliv višine dividend na zanimivost delnic z vidika delničarjev vpliv i dividendne politike na stabilnost lastniške strukture, strukture virov financiranja in obseg kapitala ter soiventnost in likvidnost, razvojne sposobnosti ! družbe ter druge dejavnike. S predlogom sklepov za podelitev razrešnice pa se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta i v poslovnem letu 2010. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011 PREDLOG SKLEPA- . _.,__.,• Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.. Železna cesta 8a, Ljubljana. Povzetek obrazložitve sklepa, objavljene v gradivu za skupščino: V imenovanje predlagana revizijska družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini, za družbo in Skupino Mercator pa je opravila revidiranje tudi v preteklih štirih letih. Sklepe, navedene pod 2. točko, predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod 1. točko predlaga uprava, sklep pod 3, točko pa nadzorni svet. il. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12,00 ure in na spletni strani družbe http://www.rnercator.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d, (_ittp._7seonet.ljse si). Informacije iz tretjega odstavka 296, člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, pivi odstavek 300, člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe Zahteve in predlogi delničarjev _ Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298, člena ZGD-1 objavila tiste dodatne • točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zanteve i za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercatorsi. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine obiavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatel) pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do toga da bodo glasovali za njegov predlog, Piedtoga o volitvah delničarju skladno s 301 členom ZGD 1 n, potrebno utemeljit. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@mercator.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pn pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti _ . Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305, člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delnica ji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava piejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, lo je do konca dneva 18.6,2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 18.6.2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Mercator, d.d , Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Tajništvo pravnega sektorja. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 1 2.00 ure_ | Vsak delničar ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi , kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice I po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 1 07 (pritličje), vsak delovni I dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski posti I na elektronski naslov skupscinaOmercator.si. in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pn pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, I kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklipjo. : Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik t pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra ■ Na dan sklica skupščine ima družba 3.765.361 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku ; en glas na skupščini Na dan sklica skupščine ima družba 42.192 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. ' Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s I podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v katen bo potekala skupščina, bo odprta j 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. ! Skupščina Je sklicana za 13.00 uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri. ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Predsednik uprave Predsednik nadzornega sveta mag. Žiga Debeijak niag. Robert Sega

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 20. 05. 2011 
Stran: 29