»Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Mojco PolŠe in Aleša Mikettča. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.« 2. Imenovanje članov nadzornega sveta Predlog sklepa: (predlagatelj je nadzorni svet družbe): »Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebi: Marko Tuševljak, naslov Metelkova ulica 7a, Ljubljana in Tomaž Pogorelec, naslov Ravenska pot 43, 1291 Škofljica, za obdobje 4 let, šteto od dneva tega imenovanja dalje.« 3. Sprememba statuta družbe - določitev odobrenega kapitala Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe}: 3.1. Točka 6.4. Statuta družbe se spremeni, tako da se glasi: »Odobreni kapital Uprava družbe je pooblaščena, da kadarkoli v obdobju petih let od vpisa te spremembe statuta v register poveča osnovni kapital družbe do zneska 8.203.217,00 EUR, z izdajo delnic za vložke. Uprava družbe je pooblaščena odločiti, da se prednostna pravica delničarjev do novih delnic v celoti ali delno izključi. 0 vsebini pravic .z novih delnic, pogojih za izdajo delnic in o emisijski vrednosti novih delnic odloča uprava družbe. Nove delnice se lahko izdajo za denarne ali za stvarne vložke. Če se nove delnice izdajo za stvarne vložke, uprava družbe določi predmet stvarnega vložka, osebo, od katere družba predmet pridobiva, in število delnic, ki jih je treba zagotoviti za vložek. Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.« 3.2. Točki 6.4.1. in 6.4.2. Statuta družbe se črtata. 3.3. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala m izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice; Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: - ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščin! je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec dne 13. 12. 2010. - ki bodo kot imetniki deinic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD ■■-Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 13.12.2010 fv nadaljnjem besedilu: presečni dan). Ce glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/ poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda g/ede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na enasiov:. _ml@siol.net. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: ■■■■ ki bodo poslani družbi v sedmii dneh po objavi tega sklica skupščine, - ki bodo razumno utemeljeni, za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. Člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-naslov: _ntl@sW.net. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana v tajništvu vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe www.r_i_Ufd.si je dostopno gradivo za skupščino: - Sklic skupščine, kj vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je da! posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet ~ objava 15. 11. 2010); - Pisno poročilo uprave o utemeljenem razlogu za pooblastitev uprave za popolno ali delno izključitev prednostne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 15. 11. 2010); ■■ Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet - objavljeno skupaj s tem sklicem skupščine dne 15. 11. 2010); - izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 3.932.515. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda. Ml, d.d., Ljubljana Direktorica: Mojca Pogorelec Sklic skupščine bo objavljen v časniku Dnevnik dne 15. 11. 2010 in na spletni strani družbe www.ml-dd.si od 15. 11. 2010 naprej najmanj pet let.

Medij: Dnevnik
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 15. 11. 2010 
Stran: 33