■ Ugotovi se, da e skupščina družbe sklepčna • Za predsednika skupščine družbe se izvoli odvetnica Irena Dobrave Tatalovič. Za preštevanje glasov na skupščini druibe se izvolita Mitja Gabrovec in Anica B tj eh. • Na skupščini družbe bo prisotna notarka Irena Fionančič Cirrnan. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu druibe za poslovno leto 2G10 Predlog sklepov: a) Skupščina družbe se seznani j revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovne teto 2Q10 Skupščina družbe se seznani, da Cisti poslovni izid za leto 2010, ugotovljen na dan 31. 12. 2010, znaša minus 2.884.721.00 EUR tako, da nepokrita izguba znaša 13.829.916,00 EUR b) Skupina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010 v sestav, predsednika uprave družbe mag Uroša Koržeta za obdobje od 1. 1, 2010 do 15,10. 2010. e) Skupščina družbe podeli fazrešnico uprav) družbe za poslovno leto 2010 v sestavi predsednika uprave družbe Damjana Debelaka za obdobje ed 15. 10. 2G10 do 31. 12. 3)10. d) Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu sveti! družbe v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Damjana Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta družbe mag. Mitje Skrbca in članov nadzornega sveta družbe Adriana Corsna. Janka Cevke, Iva Judniča ter Draga Jermana za poslovno leto 2010 za obdobje ed 1. 1 . 2010 do 15. 10. 2010. eS Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu dnižbe v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Iva iudniča, namestnika predsednika nadzornega sveta družbe mag. Mitje Skrbca in članov nadzornega sveta družbe Adriana Corsija, Janka Cevke in Draga Jermana ze poslovno leto 2010 za obdobjeodl.5. 10 20I0do31. 12.2010 J. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe (v nadaljevanju: Statut) Predlog sklepa-Spreimejo se naslednje spremembe oziroma dopolnitve Statuta: i. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Firma: LIVAR. Proizvodnja in obdelava ulitkov. d.d. Skrajšana firma družbe. LIVAR, d.d. Sedež: Ivančna Gorica. Poslovni naslov družbe določi uprava.'-• za šestim odstavkom 9. člena Statuta se doda nov, sedmi odstavek: -Uprava lahko sklepa le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta naslednje posleodprodaja m obremenjevanje lastniških deležev v družbah, ki so v lasti družbe Livar d.d.; neodplačne odsvojitve premoženja družbe Livar d.d.; posamezne investicije, v katere družba Livar d.d. vlaga premoŽenje, katerega vrednost presega 250.000.00 EUR. Iz kršitev te določbe je uprava tudi odškodninsko odgovorna « • za drugim odstavkom 10. člena Statuta se doda nov. tretji odstavek, *če svet delavcev ne imenuje 2 (dveh) Članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, nadzorni svet deluje v 4 (štiri) članski sestavi." 15. Člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: "Skupščina se sklče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo : objavo v časniku Dnevnik, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red skupščine se ob sklicu obvezno objavi.« • 19. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Družba oglaša v časniku Dnevnik, na spletni strani www.Iivar.si ter v drugih sredstvih javnega obveščanja." V skladu s sprejetimi spremembami se sprejme prečiščeno besedilo Statuta. 4, Imenovanje Slana nadzornega sveta družbe Predlog sklepa: Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 20. 6. 2011 za mandatno obdobje 4 let imenuje: • Toma? Svigelj, Ravenska pot 4, 1291 Škofljica, turistični tehnik in opravljena šola računovodstva, zaposlen v Meeum, d.o.u.. irria tudi znanja in izkustva na področju finančno računovodske stroke, na katerem deluje že od leta 1995. Skupščino družbe se obvešča, da sta v nadzornem svelu družbe naslednja predstavnika delavcev: • Drago Jerman, Zadružna cesta 25. 8340 Črnomelj • mag. Mitja Skrbeč. Jezero 111, 1352 Preserje. 5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2SU Predlog sklepa. - Za revizorja družbe se za poslovno leto 2011 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta Sa, 1000 Ljubljana. Vpogled v gradivo Letno poročile d.užbe za poslovno leto 2010. poročilo nadzornega sveta družbe tei predlogi sklepov in obrazložitve predlogov sklepov so delničarjem na vpogled na poslovnem naslovu družbe v tajništvu družbe, od ponedeljka do petka, med 11.00 m 13:00 uro, od dneva objave sklica skupščine družbe do zasedanja skupščine družbe. Gradivo je na vpogled dosegljivo tudi na spletnem naslovu www.livar si pod rubriko »INFORMACIJE ZA DELNIČARJE-, Udeležba na skupščini družbe Skupščine družbe se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji družbe, ki se v pisni obliki predhodno prijavijo na skupščino družbe na poslovnem naslovu družbe ali na e- postil em naslovu darinka porenta@livar.si, in sicer najkasneje konec Četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe, to je do vključno IS. 6. 201 1 (presečni dan), m ki so na presečni dan vpisani v delniško knjigo družbe pri Klirinško depotra družbi. Če se skupščine družbe udeleži zastopnik ali pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno dokazilo o upravičenju do zastopanja delničarja na skupščini družbe. Zakoniti zastopniki pravnih oseb, ki so delničarji družbe, morajo pritožiti- tudi izpisek iz poslovnega ah sodnega registra o subjektu vpisa v registru. Na dan in pred pnčetkom skupščine družbe se delničarji oziroma zastopniki oziroma pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Predlogi in pravice delničarjev Delničarji. Katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine družbe pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina družbe odloča, ali če skupščina dmžbe pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega rada. Zadošča da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbe. Delničarji lahko k vsaki točki predlaganega dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in spofoči na načm kot ta sklic le. Če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine dražbe pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini družbe ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji oziroma zastopniki lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja m zahtevno podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebine lahko da podatke _ skupnem odgovoru. Vse delničarje družbe oziroma njihove zastopnike vl/udno vabimo, da se zgtasip na kraju sklica skupščine dmžbe najmanj pol um pred začetkom zasedanja skup .črne družbe. Vljudno vabljeni! Damjan De beljak predsednik uprave

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 18. 05. 2011 
Stran: 26