1.1 Za predsednika skupščine se Izvoli Dušana Jenka, za preštevalca glasov pa Mlan forum. 0. o. o.. LJubljana. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave In nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom In poročilom NS o rezultatih preveritve letnega porodila za leto 2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnica upravi In NS za leto 2010 Predlog sklepov 2.1 SkupSčina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2010, vključno 3 prejemki članov uprave in NS, ter s poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila In njegovi potrditvi. 22 Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 168.944.067,18 EUR se uporabi za naslednje namene: -za dlvidende (1,40 EUR bruto na delnico) 47.1 19.511,60 EUR - za druge rezerve Iz dobička 60.912.727.79EUR -za prenos v naslednje leto 60.012.727,79 EUR knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 12. julija20H (presečni datum 2), 2.3 Skupščina potrj nje in odobrava delo uprave in N5 v poslovnem letu 2010 ter jima vsakemu posebej podeljuje 3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom NS 3.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij NS Krke, d. d., Novo mesto za udeležbo na sejati in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih: - sejnina za udeležbo na posamični seji NS - za vsakega člana NS 275 EUR - sejnina za udeležbo na posamični seji komisij NS - za vsakega člana komisije 220 EUR - za predsednika NS za udeležbo na seji komisije 220 EUR Sejnina članom nadzornega sveta in/al komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije. - letno plači b za delo v NS Plačilo za Doplačilo za opravljanje funkcij dodatne naloge Skupaj za predsednika NS 15.500 EUR 7,750 EUR 23.2» EUR za namestnika predsednika NS 15.500 EUR 7.750 EUR 23.260 EUR za predsednika komisije 15.500 EUR 7.750 EUR 23.250 EUR za člana NS (vsi so tudi člani komisij) 15.5O0EUR 3.875 EUR 10.375 EUR članom pripada mesečna akontacija plačil za delo v NS. 3.2 Članom NS in članom komisij NS se dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v skladu S predpisi in akti, ki urejajo dnevnice In prevozne stroške v družbi Krka, d. d.. Novo mesto. Stroški za prenočišča se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana NS oziroma člana komisije NS od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bHa več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugti objektivnih razlogov, 3.3 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga Je skupščina sprejela na 1 4. seji 2. julija 2009. 4. Razveljavitev sklepa 14. skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in njegova nadomestitev z novim sklepom Predlog sklepa Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic: a) Uprava se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že Ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 3.542.612 delnic družbe. b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja lega sklepa. čl Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunal organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih Izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 30-kratnlka čistega dobička večinskih lastnikov na delnico. Izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega in predhodnih pooblastil, ki sta bili sprejeti na skupščinah družbe 5. novembra 1997 in 2. julja2009, lahko družba odsvoji tako, da j*i; - zamenja za lastniške deleže v drugti družbah v okviru Izvajanja strategije prevzemov, - odproda strateškemu partnerju, - uporabi za Izvedbo kotiranja Krkinih delnic na borzah zunaj Republike Slovenije. d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojltvi lastnih delnic v skladu s točko č) v celoti izključi. 5. Obravnava in sprejem sklepa o Imenovanju revizorja 5.1 Za revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d, o. o.. Ljubljana, Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno In ves čas trajanja pooblastllnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalna pravice na skupščini Imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, n|lhovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklica skupščine, to je 3. julija 2011 (presečni datum 1), na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v Istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa motajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO oz. matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMSO oz. matično številko, obseg pooblastila ...). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatna točko dnevnega reda skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo. Zahtevek za dodatno točko dnevnega reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi po telefaksu na številko (07) 332 15 37. Udeleženci se prijavijo v sprejemnicl skupščine, kjer s podpisom potrdijo svojo navzočnost ter prevzamejo gradivo In sredstva za glasovanje. Dvorana bo zaradi ugotavljanja navzočnosti delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev ali zastopnikov ter sestave In podpisovanja seznama navzočih oziroma zastopanih delničarjev odprta eno uro pred začetkom zasedan|a skupščine. Glasovalna sredstva se prevzamejo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja. Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na poslovnem naslovu družbe (Šmarješka cesta S. Novo mesto), in to vsak delovni dan od 10. do 13. ura od dne objave sklica do 7, Julija 201 1 . Sklic skupščine s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim pripadajočim gradivom je objavljen tudi na spletni strani Novo mesto, 1 1 . maja 201 1 Jože Colarič predsednik uprave in generatil direktor Informacija delničarjem Skupščino sklicuje uprava družbe. Uprava je predlagatelj sklepov pod 1 . točko, skupaj z NS je predlagatelj sklepov pod 2., 3. in 4. točko, NS družbe pa je predlagatelj sklepa pod 5. točko. Podatki o Krki, d, d.. Novo mesto na dan 10.5,2011 Skupno število vseh delnic: 35.426.1 20 Skupno število glasovalnih delnic: 33.640.286 Skupno število lastnih delnic: 1.785.634 Največji delničarji (brez lastnih delnic) 1. Slovenska odškodninska družba d. d. 5.312.070 2_ Kapitalska družba, d.d. 3.493.030 3_ Nevv World Fund Inc 755.000 _ _________ 4. Unicredlt Bank Austria AG 501 .276 5. Luka Koper, d.d. 433.970 Krka. d. d.. Novo mesto telefaks (07) 332 15 37 Opomba Predlog je pripravljen ob upoštevanju števila lastnih delnic na dan 6. aprila 201 1 . ko je nadzorni svet družbe Krka polrdil letno poročilo za leto 2010 in skupaj z upravo družbe pripravil predlog uporabe bilančnega dobička. Zaradi nadaljnjega odkupovanja lastnih delnic bo število delnic, ki so upravičene do dlvldende, znano na dan zasedanja skupščine in bo temu primemo spremenjen skupni znesek za dlvldende, za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto. KRKA, d. d. Novo mesto

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 13. 05. 2011 
Stran: 10