Predlog sklepa: verifikacijske komisije, dveh preštevalcev glasov in predstavitev Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za revizorja notarja računovodskih izkazov banke in Odprtega vzajemnega pokojninskega Predlog sklepa - sklada za leto 2011 imenuje revizorsko družbo Ernst&Young d.o.o., Skupščina Banke Koper d.d. izvoli predsednika skupščine, Ljubljana. ve riti kači jsko komisijo, preštevalce glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa. Predlagatelji sklepov: - od tč. 1 do tč. 7: uprava in nadzorni svet 2. Nagovor predsednika oz. podpredsednika uprave Banke _ 0 d tč. S do tč. 9: nadzorni svet Koper d.d. 3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti skupščine. POGOJI ZA GLASOVANJE IN UDELEŽBO NA SKUPŠČINI: Predlog sklepa: Na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini, skupščina ugotavlja, daje sklepčna in da lahko veljavno Dostop dogradiva za skupščino odloča. Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, .„-.,. . -. ■ , . --, predlaganimi sklepi, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta 4. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za ; _ ■ , , , * , o_-_-7 -■ -7^r_ .. . * nn * n - * .--- j __. . -■, ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je leto 2010 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za , , .„ . , , ■■.■■„■_.■_.. , , , ,-«_- A ■ i * o« -n de ni carjem na vpoged v suzbi Sekretariata banke (soba 505, V. poslovno leto 2010 , . J . , ', z D . .. . . . A ■ * ■-■ A p .. .. nadstropje) na sedežu Banke Koper d.d., na naslovu Pristaniška 14, „.. __ .__ . . __ Koper, vsak delovni dan med 8.30 in 16. uro, od dneva objave sklica Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega . . . .. „ . ....... .... . ... /A „„_,„. . ± . . , «., ..... .; skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine poročila za leto 2010 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše _ . .. . . . . . .. . . . . . _ . .. . . ,1 „ „ , , . , ,. i i j. _-__-,_,_-, Banke Koper d.d. je objavljen na spletni strani Banke Koper d.d.: Ernst &Young d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2010. , , , <-■ , ■ o_-_^ www.banka-koper.si, v Financah in SEO.netu. 5. Poročilo o notranjem revidiranju Banke Koper d.d. z mnenjem nadzornega sveta Zahteve in predlogi delničarjev Predlog sklepa: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega Skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010 kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno z mnenjem nadzornega sveta. točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog 6. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010 točkl dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila Predloa sklepa - 14 dni pred skupščino le tiste dodatne točke, za katere bodo delničarji g h zahtevo posredovali upravi Banke Koper d.d. najpozneje sedem dni Skupščina Banke Koperd.d. sprejme predlog uprave in nadzornega sveta P° ° avi e 9 as lca o uporabi bilančnega dobička banke za poslovno leto 2010, in sicer: Bilančni dobiček za leto 2010 se v višini 5.261.548,16 nameni Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne izplačilu dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 9,92 EUR. Do Predloge sklepov. Predloge sklepov bo uprava Banke Koper d.d. izplačila dividende je upravičen delničar banke, ki je vpisan v delniški objavila na način iz 296.ČI. ZGD-1 le, če bo delničar-predlagatelj knjigi pri Klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana na dan 27.5.2011. v sedmlh dnem P° ob ' avl te 9 a skllca skupščine, poslal razumno Dividende se izplačajo najkasneje do 31.7.2011. utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal Preostali del bilančnega dobička v višini 355,13 EUR se nameni P redlo 9 u u P rave ln nadzornega sveta ter da bo druge delničarje oblikovanju statutarnih rezerv. P rl P ravl1 do te 9 a ' da bodo 9 lasoval1 za "i e 9 0v Podlog. q 2 Delničarjeva pravica do obveščenosti Članom nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni kot zunanji Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke strokovnjaki, se izplača nagrada za delo v letu 2010, in sicer: ° zadevah dmžbe ' če s0 P otrebnl za P res0 '° dnevnega reda in .... A , _____,_, ,,_, ± izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. cl. ZGD-1. -Vojko Cok 50.000,00 EUR neto - dr. Borut Bratina 20.000,00 EUR bruto pogojj za ude , ežbo in uresničevanje glasovalne pravice - Roberto Civalleri 20.000,00 EUR bruto Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava Banke Koper d.d. prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred Skupščina banke ugotavlja, da je Banka Koper v letu 2010 dosegla skupščino, to je do vključno 28.5.2011 in ki so kot imetniki delnic dobre rezultate v slovenskem medbanČnem prostoru, kar predstavlja vpisani v cen t ra |nem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev uspešno delo uprave. Posameznemu Članu uprave se izplača nagrada konec č etrte ga dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva za doseganje rezultatov v višini določenimi skladno s smernicami 275.2011. Prijava se pošlje nanaslov Banka Koperd.d., Uprava -za skupine Intesa Sanpaolo. O višini nagrade odloča nadzorni svet. skupščino Pristaniška 14 Koper Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2010. pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z 6-5 osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. izpisom iz sodnega registra, odločbo oz. z drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje. 7. Spremembe in dopolnitve statuta Predlog sklepa: Udeležence skupščine prosimo, da se ob prihodu na skupščino Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Banke Koper d.d. evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine - prijavnem mestu, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam 8. Imenovanje/izvolitev člana nadzornega sveta prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, Predlog sklepa: potrebno za glasovanje. 8.1 Za člana nadzornega sveta se izvoli g. Ivan Sramko. £ e skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje °-2 istega dne ob 14. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta traja do izteka skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala. 4-letnega mandata sedanjim članom nadzornega sveta, to je 2706.2013. 8 - 3 . Koper, 29.4.2011 G. Ivan Šramko kot član nadzornega sveta Banke Koper d.d. je upravičen do povračila stroškov nastalih v zvezi z opravljanjem funkcije Q| an U n rave Predsednik uprave člana nadzornega sveta. mag Aleksander Lozej Ezio Salvai

Medij: Finance
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 29. 04. 2011 
Stran: 11